Аннотация:Дипломная работа Курбанова Курбана посвящена актуальной теме.
Проблема легализации (отмывания) преступных доходов в силу своего транснационального характера, опасности наступления тяжких последствий для экономики многих стран, интегрированных в мировую финансовую систему, находится в настоящее время под пристальным вниманием всего мирового сообщества.
Легализация преступных доходов является одним из важных направлений деятельности организованных преступных формирований, отмывающих преступно нажитый капитал в наиболее высокодоходных отраслях экономики.
Учитывая высокий уровень латентности данной категории преступле-ний, нужно понимать, что реальное количество фактов легализации (отмывания) преступных доходов, безусловно, в несколько раз выше.