Аннотация:Большинство исследований преднамеренных банкротств рассматривает юридическую сторону данного аспекта и не обращает внимание на экономическую. Преднамеренное банкротство относится к категории экономических преступлений, расследование которых требует применения методики, адекватной их специфическому содержанию, включающей элементы не только юридической, но и финансовой диагностики. Основной особенностью всех исследований является рассмотрение уже исторических моментов и отсутствие возможности прогнозировать возможные будущие проблемы. Особенность данного исследования заключается в том, чтобы выявить фактическое преднамеренное банкротство до момента отзыва лицензии у банка и назначения арбитражного управляющего.