Аннотация:В статье рассматриваются основы организации комплаенс-контроля как части системы внутреннего контроля банка. Изложены основные требования к сотрудникам и подразделениям кредитных организаций отслеживающих и оценивающих правовой риск и риск потери репутации коммерческого банка.