|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Дорожная карта построения санкционного комплаенса: автоматизация мониторинга клиентской базы и операцийстатья Электронная публикация Научно-популярная статья
- Автор: Костян А.
- Журнал: Внутренний контроль в кредитной организации
- Том: 2
- Номер: 2 (50)\2021
- Год издания: 2021
- Издательство: Регламент-Медиа
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 96
- Последняя страница: 103
- Номер статьи: 9
- Аннотация: Джо Байден 15 апреля подписал новый указ о санкциях в отношении России, в соответствии с которым под ограничения могут попасть любые российские ИТ-компании, включая стартапы. Для банков возник новый риск-фактор, который необходимо учитывать при построении санкционного комплаенса. Описанная в статье дорожная карта основана на опыте автора в развитии системы автоматизации санкционного комплаенса, позволившей более чем на треть снизить трудозатраты комплаенс-подразделения, повысить скорость обработки запросов, оптимизировать бизнес-процессы и документооборот банка.
- Добавил в систему: Костян Александр Александрович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | Дорожная карта построения санкционного комплаенса: автоматизация мониторинга клиентской базы и операций | statya_avtomatiz_KOSTYaN.pdf | 79,4 КБ | 1 июня 2021 [Alexandr_Kostyan] |