Defense Authorization Act на российские банки: риски, штрафы и пути их минимизации

Автор: КОСТЯН АЛЕКСАНДР
Журнал: Юридическая работа в кредитной организации
Том: 1
Номер: 1 (67) \ 2021
Год издания: 2021
Первая страница: 59
Последняя страница: 64
Номер статьи: 7
Аннотация: Если до 2021 года банки направляли ответы на запросы государственных органов США через правоохранительные органы РФ, то сейчас министр финансов или генеральный прокурор США может напрямую направить запрос любому банку, у которого есть корреспондентский счет в США, и запросить любые записи по счету. А это приведет к нарушению банком законодательства РФ в части раскрытия конфиденциальной информации и банковской тайны. Что делать?
Добавил в систему: Костян Александр Александрович

№	Имя	Описание	Имя файла	Размер	Добавлен
1.	Полный текст	Defense Authorization Act на российские банки: риски, штрафы и пути их минимизации	KOSTYaN-2.pdf	79,4 КБ	1 июня 2021 [Alexandr_Kostyan]

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	ИСТИНА ИНХС РАН
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь

ИСТИНА