Аннотация:Задача совершенствования национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как никогда, актуальна для России: очередная проверка России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начнется в 2018 году. Главное отличие четвертого раунда в том, что он будет концентрироваться непосредственно на том, насколько эффективно работают антиотмывочные законы (нормы ПОД/ФТ).
Проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в настоящее время имеет особое значение как для отдельных стран, так и для мирового сообщества в целом, а общественная опасность данного явления обусловлена его тесной связью с финансированием терроризма.