Аннотация:Представлены аргументы, обосновывающие необходимость усиления борьбы с легализацией «грязных» денег. Дана современная трактовка отмывания криминального капитала. Рассмотрены и систематизированы способы банковского контроля. Обсуждаются функции государства по противодействию легализации криминального капитала. Установлена связь между отмыванием грязных денег и ухудшением экономической безопасности России.
Ключевые слова: теневая экономика, теневой капитал, коррупция, терроризм, организованная преступность, отмывание «грязных» денег, угроза экономической
безопасности