|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Охота на «макмафию»: применение запроса об имуществе неустановленного происхождениястатья
- Авторы: Кроль К., Дораев М.
- Журнал: Legal Insight
- Номер: 10(76)
- Год издания: 2018
- Первая страница: 20
- Последняя страница: 22
- Аннотация: С легкой руки журналистов название британского сериала «МакМафия» о буднях российской организованной пре‑ступности прочно закрепилось за законодательством о происхождении капитала, применяемым британскими властями с 31 января2018 г. Летом появилась информация о первых двух случаях применения запроса об имуществе (капитале) неустановленного происхо‑ждения (Unexplained Wealth Orders, или UWO), которые оставались анонимными до тех пор, пока спор об одном из них не дошел до Высокого Суда. Так получили распространение сведения о деле Замиры Гаджиевой. Этот кейс развеял сомнения в применимости UWO в качестве эффективного инструмента, предусмотренного Законом о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Proceeds of Crime Act2002) для проверки активов иностранных граждан на территории Великобритании.
- Добавил в систему: Дораев Мерген Германович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | legalinsight_article_doraev_kroll.pdf | legalinsight_article_doraev_kroll.pdf | 289,9 КБ | 22 июня 2023 [DoraevM] |